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天津广宇发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
  • 发布时间:2019-10-09
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    公司和董事会所有成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1。会议期间没有增加,否决或更改提案;

    2。本次股东大会不涉及以前股东大会决议的变更。

    予。会议和出席

    1。会议方式:天津光宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二十次临时股东大会以现场表决和在线表决相结合的方式召开。

    2。现场会议的时间:2019年9月23日,3: 00.

    3。网上投票时间:2019年9月22日,2019年9月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网上投票时间为:2019年9月23日,9:0: 3011: 30,13 pm: 0015: 00 ;通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2019年9月22日15: 00至2019年9月23日15:00。

    4。地点:北京红墙饭店一楼会议室(北京市东城区北滩街31号)

    5。会议召集人:董事会

    6。主持人:董事长周跃刚先生

    7。公司于2019年9月7日以公告的形式通知了公司股东。会议的召集,召集和表决程序符合相关法律,行政法规,部门规章,法规文件和《公司章程》的规定。

    第二,股东出席的总体情况

    通过网站和网络投票的5名股东,代表1,458,805,905股,占上市公司股份总数的78.3243%。

    其中:当场投票的2名股东,代表1,419,109,637股,占上市公司股份总数的76.1930%。

    三名股东通过互联网投票,代表39,696,268股,占上市公司股份总数的2.1313%。

    部分董事,监事,高级管理人员和见证律师出席了会议。

    三,中小股东出席的总体情况

    现场和在线投票的4名股东,代表40,896,268股,占上市公司股份总数的2.1957%。

    其中:1名经过现场表决的股东,代表1,200,000股,占上市公司股份总数的0.0644%。

    三名股东通过互联网投票,代表39,696,268股,占上市公司股份总数的2.1313%。

    IV。对该议案的表决

    会议以现场投票和在线投票相结合的方式审议并批准了以下提案:

    1。已审核《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

    总投票数:

    同意股份1,457,819,606股,占出席会议的全体股东所持股份的99.9324%; 986,299股,占出席会议的全体股东所持股份的0.0676%;弃权0股(包括因无表决权违约而产生的0股),占出席会议全体股东的0.0000%。

    中小股东的总投票状态:

    同意39,909,969股,占本次会议少数股东所持股份的97.5883%;股986,299股,占本次会议少数股东所持股份的2.4117%;弃权0股(包括因无表决权违约而产生的0股),占出席会议的小股东所持股份的0.0000%。

    该法案是一项特别法案,由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2。已审核《关于为部分所属公司提供融资担保的议案》

    总投票数:

    同意1,458,805,905股,占出席会议的全体股东所持股份的100.0000%;每股0股,占出席会议所有股东的0.0000%;弃权0股(包括因非投票缺席而产生的0股),占出席会议全体股东的0.0000%。

    中小股东的总投票状态:

    同意40,896,268股,占本次会议少数股东所持股份的100.0000%;每股0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(包括因无表决权违约而产生的0股),占出席会议的小股东所持股份的0.0000%。

    诉律师发布的法律建议

    1。在本次大会上见证的律师事务所名称:北京中伦律师事务所

    2。律师姓名:王华,刘云祥

    3。结论性结论:本次股东大会的召集,召集和表决程序以及与会人员的资格和召集人的资格均符合法律,行政法规,规范性文件以及《公司法》《股东大会规则》的《公司章程》股东大会的表决结果及决议均合法有效。

    六,供参考文件

    1。天津光宇发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议

    2。关于2019年广交会第四次临时股东大会的法律意见

    我特此宣布。

    开发板

    2019年9月24日

    (负责编辑:DF515)

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