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中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告
  • 发布时间:2019-11-13
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  • 原标题:中国冶金工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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    A股缩写:中国冶金a股代码:公告编号。林2019-059

    中冶实业有限公司(以下简称“中冶实业”、“公司”、“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

    公司第三届董事会第八次会议于2019年10月29日至30日在中冶大厦召开。 七名董事出席会议,七名实际出席。 会议根据《公司法》等法律法规以及公司章程等相关规定召开。

    会议审议通过相关议案,达成如下决议:

    1。采用《关于中国中冶2019年第三季度报告的议案》

    1 同意中冶2019年第三季度报告

    2 同意按照境内外上市地适用的法律法规披露上述报告。

    投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

    详见本公司另行披露的《中国中冶2019年第三季度报告》。

    2。通行证《关于中冶交通申请与五矿证券开展应收账款资产支持证券业务的议案》

    同意中冶通信建设集团有限公司(以下简称“中冶通信”)和五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)开展应收资产支持证券业务。中冶通信将把应收债权及其关联担保权益转移到五矿证券设立的专项计划(以下简称“专项计划”)中,并担任专项计划经理,通过专项计划发行资产支持证券,发行规模约为5.4亿元,期限不超过3年。 中冶公司作为流动性余额支付承诺的专项计划,为优先资产支持证券提供流动性余额支付。 中冶通信向五矿证券支付了150万元的承销费和管理费。

    独立董事事先审阅了提案并发表了独立意见:本次关联交易的决策和表决程序符合法律法规和公司章程。交易双方遵循市场规则,按照自愿、平等、互利的原则签订协议,并根据协议享有权利和履行义务。不存在损害公司和非关联股东特别是小股东利益的情况,公司业务不依赖关联方进行交易。

    本议案为关联方交易事项。相关董事郭文清、张兆祥和林金珍回避对该议案进行表决。因此,四名无关联董事就这项议案进行了表决。

    投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

    详见本公司另行披露的《关于全资子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告》。

    3。通行证《关于二十二冶拟收购中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司10%股权并请求股份公司对其进行增资的议案》

    同意中国第22冶金集团有限公司(以下简称“第22冶金集团”)以不高于资产评估价值的价格收购河北宗衡钢铁集团有限公司持有的中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司(以下简称“曹妃甸矿石公司”)10%的股份,继承其在该公司的全部股份对应的权利和义务,并履行其对曹妃甸矿石公司的出资义务7938.9万元。 同时,为支持中冶22履行对曹妃甸矿石公司的实收资本出资义务,中冶同意以中冶22的货币增资8000万元人民币。 增资完成后,中冶22的注册资本从270万元增加到278万元,仍由中冶100%控股

    独立董事事先审阅了提案并发表了独立意见:本次关联交易的决策和表决程序符合法律法规和公司章程。交易双方遵循市场规则,按照自愿、平等、互利的原则签订协议,并根据协议享有权利和履行义务。不存在损害公司和非关联股东特别是小股东利益的情况,公司业务不依赖关联方进行交易。

    本议案为关联方交易事项。相关董事郭文清、张兆祥和林金珍回避对该议案进行表决。因此,四名无关联董事就这项议案进行了表决。

    投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

    详见本公司另行披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

    特此宣布

    中国冶金工业股份有限公司

    董事会

    2019年10月30日(编辑:DF515)

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