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南京威尔药业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
  • 发布时间:2019-11-15
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  • 原标题:南京威尔制药有限公司关于召开2019年第二次特别股东大会的通知

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    证券法:证券简称:威尔制药公告编号。2019-041

    公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。重要通知:

    股东大会召开日期:2019年11月15日

    本次股东大会网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

    1。召开会议的基本情况

    (1)2019年第二次临时股东大会的股东大会类型和会期

    (2)股东大会召集人:董事会

    (3)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式

    (4)现场会议的日期、时间和地点

    会议日期和时间:2019年11月15日。 14: 30

    会议地点:南京市宣武区苏宁大道64号徐庄软件园研发区5号楼3楼会议室

    (5)网上投票系统,起止日期和投票时间。

    网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

    网上投票起止时间:2019年11月15日

    使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、1:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15336000。

    (6)融资融券交易、再融资、约定回购业务账户和沪港通投资者

    涉及融资融券交易、再融资业务、约定回购业务相关账户和沪港通投资者的投票程序按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

    (七)涉及公开征集股东表决权

    二、本次会议审议事项

    股东大会审议提案及投票人类型

    1、提案披露时间及媒体

    以上提案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。相关决议的公告和文件已于2019年10月29日在上海证券交易所网站()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露。

    2、特别决议提案:提案1、提案2

    3、中小投资者单独计票提案:No

    4、关联股东回避表决提案:No

    关联股东回避表决名称:No

    5、优先股股东参与表决提案:No

    3、股东大会表决注意事项

    (1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

    (2)股东通过上海证券交易所的股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

    (3)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

    (4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

    4。会议出席者

    (1)在备案日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并以书面形式表决。代理人不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。(4)其他人员

    5。会议注册方法

    (1)注册时间:2019年11月13日(上午9:30-11:30,下午14336000-17:00)

    (2)注册地点:南京市宣武区苏宁大道64号徐庄软件园研发区5栋2楼证券部

    (3)注册方式:

    1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应在上述时间和地点办理登记

    或通过信函或传真:

    (1)自然人股东:身份证原件和股票账户卡原件;

    (2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、委托人委托书原件及股票账户卡原件;

    (3)公司股东法定代表人:本人身份证原件、公司股东营业执照(加盖

    公章复印件)、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;

    (4)公司股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、公司股东营业执照(加盖公章复印件)、委托书(法定代表人签字盖章)、股票账户卡原件。

    2。股东可以通过信函或传真报名参加现场会议,信函或传真上应注明股东的姓名、账户、联系地址、邮政编码和联系电话。信件或传真应以在注册时间内收到

    company为准,只有在致电公司确认后,注册才被视为成功。

    6。其他事项

    (1)出席会议的股东应提前半小时到达会场签到。

    (2)出席会议的股东应自行承担交通费用和食宿费用;

    (3)联系方式:

    联系号码:025-传真号码:025-

    电子邮件:联系人:唐群雄

    特此公告。

    南京威尔制药有限公司董事会

    2019年10月29日

    附件1:授权书

    备案文件

    南京威尔制药有限公司第一届董事会第十七次会议决议

    附件1:

    授权书

    南京威尔制药有限公司:

    我特此委托(女士)先生代表我公司(或我本人)出席2019年11月15日举行的第二届特别股东大会,并代表我行使表决权。

    客户持有的普通股数量:

    客户持有的优先股数量:

    客户股东账号:

    客户签名(盖章):受托人签名:

    客户身份证号:受托人身份证号:

    委托日期:委托日期:

    备注:

    委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项并打勾。如果委托人没有在委托书中给出具体指示,受托人有权根据自己的意愿投票。

    (责任编辑:DF506)

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