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广深铁路股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告
  • 发布时间:2019-11-16
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  • 原标题:广深铁路股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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    A股缩写:广深铁路股票代码:公告编号。Pro 2019-007

    H股缩写:广深铁路股票代码:

    董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

    一、董事会会议

    (一)会议按照公司《中华人民共和国公司法》和《章程》的规定召开

    (二)会议通知和材料将于2019年10月17日以书面形式发布

    (三)会议于2019年10月29日在我公司通过通讯表决方式召开。

    (4)出席会议的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人

    (5)会议由吴勇董事长主持,全体董事出席,全体监事和高级管理人员列席会议。

    二。董事会议评审

    本次会议通知中所列的所有项目均经逐项评审后一致通过。 有关建议的详情如下:

    2.批准普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年国内财务报告和内部控制报告审计服务,美国财务报告和财务报告内部控制审计服务报酬为530万元;普华永道为2019年香港财务报告提供了310万元的审计费用。

    3。同意免去唐向东先生的总会计师职务,任命罗新鹏先生为总会计师

    4。同意免去郭向东先生的副总经理兼董事会秘书职务,任命唐向东先生为副总经理兼董事会秘书

    以上第3项和第4项的详细内容可在本公告发布当天在上海证券交易所网站()上查阅《2019年第三季度报告》。

    5。通过《关于高级管理人员变更的公告》 会议审议通过了中铁股份有限公司与本公司签署的《关于审议中国国家铁路集团有限公司与广深铁路股份有限公司持续关联交易的议案》和2020-2022年三年交易限额,并授权董事长或总经理代表本公司签署本协议

    上述决议涉及关联方交易。本公司董事(包括独立董事)认为,日常关联交易是根据一般业务条款在本公司日常业务中进行的交易。日常关联方交易条款(包括建议的年度上限)公平合理,符合公司及股东的整体利益。 关联董事吴勇先生、吉果安先生、俞志明先生和陈小妹女士回避对上述决议进行表决。 无关联董事均同意

    日常关联交易须经非关联(独立)股东在股东大会上批准后方可生效和实施。相关临时股东大会定于2019年12月召开

    协议签署后,公司将尽快披露交易细节。

    特此宣布

    广深铁路有限公司董事会

    2019年10月29日

    (来源:《证券日报》

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